“长江换汇 ”集团成员涉及洗钱2.29亿澳币,7人被捕恐判无期,震惊澳洲华...
“长江换汇”集团因涉嫌在过去三年洗钱近3亿澳元（约合人民币8亿元），被澳大利亚联邦警察局（AFP）突袭 ，7名成员被捕并面临无期徒刑指控 ，案件震惊澳洲华人圈 。案件背景与调查过程案件性质：澳洲警方称这是该国史上最复杂的洗钱案之一，涉及有组织犯罪集团通过合法换汇业务掩盖非法资金流动 。
对存在严重洗钱风险的国家或地区
根据2024年4月的反洗钱高风险国家或地区借鉴名单 ，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗、安提瓜和巴布达 、巴哈马 、白俄罗斯、伯利兹城 、玻利维亚 、波黑、缅甸 、开曼群岛 、哥伦比亚、刚果（民主共和国）、科特迪瓦（象牙海岸） 、哥斯达黎加 、克罗地亚、古巴 、塞浦路斯 、多米尼加共和国、厄瓜多尔等。
根据2024年4月的一份反洗钱高风险国家或地区借鉴名单 ，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗 、安提瓜和巴布达 、巴哈马、白俄罗斯 、伯利兹城 、玻利维亚、波黑 、缅甸 、开曼群岛、哥伦比亚、刚果（民主共和国） 、科特迪瓦（象牙海岸） 、哥斯达黎加、克罗地亚 、古巴 、塞浦路斯、多米尼加共和国 、厄瓜多尔等 。
对于存在严重洗钱风险的国家或地区，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上 ，经国务院批准 ，将其列为洗钱高风险国家或者地区，并采取相应措施 。依据《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
涉案金额超千万!特大刷单式典型网络诈骗案件告破
浙江温州警方成功破获一起涉案金额超千万元的特大刷单式网络诈骗案件 ，抓获犯罪嫌疑人10余名 ，串联全国100余起诈骗案件 。案件背景与侦破过程温州市公安局将打击电信诈骗作为重点工作，近期成功破获一起以“刷单返利 ”为手段的特大网络诈骗案 。
郑州警方成功打掉一个12人跨省网络诈骗团伙 ，涉案金额超千万元 ，并提醒市民牢记六个“不 ”防范诈骗。案件侦破过程2021年6月7日，郑州市经济技术开发区公安分局刑侦大队发现田某某在经开区办理的银行卡涉嫌电信网络诈骗 ，迅速展开调查。侦查员通过走访锁定田某某在河南省汝阳县活动 ，并于6月9日将其抓获 。
张家口公安成功破获涉案金额700余万元的特大网络“刷单”诈骗案，抓获45名犯罪嫌疑人 ，其中12名骨干成员全部到案 。案件背景与行动契机电信诈骗是公安机关重点打击的犯罪类型 ，尤其针对“刷单 ”等变种诈骗形式。
宁波奉化警方成功破获一起涉案金额高达1亿余元的特大“直播教学 ”电信网络诈骗案件，350余名犯罪嫌疑人全部落网 。
疫情期间骗子骗取身份信息
疫情期间骗子骗取身份信息1 近来主要出现了以下涉及疫情的新骗局：伪装成“疫情防控人员”进行线上排查 ，要求你提供相关个人信息 、行程、核酸记录及“验证码” ，骗取你的银行资金 。提醒，防疫工作人员不会收集你的银行账号 、密码 、验证码等信息，如果你碰到这样的情况一定要小心。
近期多地暴发新冠肺炎疫情 ，全民抗疫期间 ，骗子伺机而动，出现了多种涉疫骗局 ，具体如下：骗取公民个人信息类骗局形式：不法分子冒充“权威部门机构 ” ，将钓鱼短信包装成各类防疫提示，如以防疫防控要求为由 ，通知马上进行核酸检测 ，短信里含链接，点开后要求按提示输入身份证号等个人信息 。
疫情下出现以“强制隔离 ”为名的新型诈骗 ，骗子冒充疾控人员谎称受害人到过涉疫场所 ，要求强制隔离并诱导填写信息转账 。具体如下：诈骗手段：骗子冒充肇庆疾控人员，称查到你某日到过有病例的广州万豪酒店居住 ，需要强制隔离 ，且语气强硬。在受害人表示质疑后，仍坚称数据显示其去过该酒店 。
的旗号，诱导用户投资所谓的核酸检测项目、方舱建设基金 ，或是承诺超高年化收益的理财项目 ，本质是庞氏骗局，前期会给少量返利吸引更多人投入 ，最终卷款跑路；还有的冒充银行 、保险公司工作人员 ，谎称疫情期间有低息专属贷款，诱导用户提供个人信息后盗刷银行卡 。
澳洲破获历史最大华人洗钱案,长江换汇客户受牵连
澳大利亚破获该国历史上最大华人洗钱案 ，长江换汇客户因公司被查封而受到资金安全等方面的牵连。
“长江换汇”集团因涉嫌在过去三年洗钱近3亿澳元（约合人民币8亿元） ，被澳大利亚联邦警察局（AFP）突袭，7名成员被捕并面临无期徒刑指控 ，案件震惊澳洲华人圈 。案件背景与调查过程案件性质：澳洲警方称这是该国史上最复杂的洗钱案之一 ，涉及有组织犯罪集团通过合法换汇业务掩盖非法资金流动 。
澳洲警方破获长江换汇特大洗钱案，涉案金额超10亿人民币 ，多名中国人被捕。以下是案件详细情况：案件背景与调查行动：10月25日 ，澳洲警方宣布针对澳洲最大独立换汇公司长江换汇展开突袭。
“影子账户 ”揭开洗钱真相|今晚九点半
洗钱行为与“影子账户”洗钱动机：孙某为逃避追查，隐匿赃款，实施洗钱行为 。洗钱手段：设立“影子账户 ”：孙某找外地亲戚申请电话卡 ，开通微信账户 、支付宝账户 ，实际由孙某操控，用于收取“台账制作费 ” 。赃款套现：孙某通过自家饭店的收款码 ，将“影子账户”里的钱转到饭店账户上 ，再从饭店柜台取出现金，分4笔套现17万元。
洗钱罪：根据《刑法》第一百九十一条 ，情节严重的 ，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金 。本案中 ，法院综合考量孙某的犯罪金额、手段及社会危害性 ，最终以受贿罪与洗钱罪数罪并罚，判处有期徒刑五年 ，并处罚金35万元 ，体现了对腐败犯罪与洗钱行为的双重打击 。
